Amsterdamse familie verdacht van witwassen zeker 71 miljoen euro

23 juli 2022 Dagblad Suriname

Vier van de tien witwasverdachten uit de Amsterdamse familie Basnoe zitten nog vast. De rechtbank heeft donderdag 21 juli na een voorbereidende zitting besloten dat twee verdachten voorlopig op vrije voeten komen. Dit meldt crimsesite.nl op gezag van Het Parool. De groep heeft volgens justitie zeker 71 miljoen euro witgewassen, voor onder meer drugshandelaren. Hoofdverdachte Imranalie Basnoe (53) wordt voor witwassen van ruim 41 miljoen euro verantwoordelijk gehouden.

Tien leden van de familie werden op 12 april aangehouden. Sindsdien zaten zes van ze vast.

Amsterdamse familie verdacht van witwassen zeker 71 miljoen euro

Justitie denkt dat de familie met een reiswinkel, een tropische winkel en een telecomzaak in ieder geval sinds 2018 de gelegenheid bood aan klanten om ondergronds te bankieren en zo geld over te maken naar andere landen. Verschillende panden van de familie zijn sinds de invallen gesloten.

Bewijs tegen de verdachten komt uit afgeluisterde onderlinge gesprekken en chats. Ook zijn er observaties geweest en zijn auto’s van verdachten met hulp van peilbakens gevolgd. Op beelden zouden tassen met daarin, volgens de politie, contant geld te zien.

Het onderzoek begon in 2019 op basis van anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen.

Er zijn volgens justitie verbanden met de vondst van 5 miljoen euro in een huis in Purmerend en – in een pand in De Kwakel – van 11 miljoen euro en 3.000 kilo cocaïne.

In Amsterdam had de gemeente medio mei van dit jaar drie bedrijven van de bekende Surinaamse familie Basnoe voor een half jaar gesloten, omdat die in een lopend onderzoek verdacht zijn van witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Volgens Het Parool gaat het om het reisbureau in de Eerste van der Helststraat in De Pijp, een tropische winkel aan het Krugerplein in Amsterdam-Oost en een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost.

De aanleiding was, dat er op de drie locaties tijdens invallen door de politie (op 12 april) grote bedragen in contanten zijn gevonden, ook in verborgen ruimtes. Verder lagen er spullen die de recherche in verband brengt met ondergronds bankieren, zoals een geldtelmachine. In het reisbureau achter de Albert Cuypmarkt lagen 160.665 euro en kleinere bedragen in Britse ponden, dollars en Indiase roepie. In een verborgen ruimte stonden twee kluizen.

Als reden voor de cash werd gezegd, dat (Surinaamse) klanten hun vliegreizen vaak met cash afrekenen. Bovendien sturen leden van Surinaamse families elkaar geregeld geld toe via de legale geldtransferdienst die het bedrijf aanbiedt.

Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

30 april 2022 Waterkant

De familie waaruit tien mannen zijn gearresteerd voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en het vormen van een bende die de georganiseerde misdaad hielp, is de Hindoestaanse familie Basnoe , die in Amsterdam en omgeving diverse bedrijven uitbaat. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Parool.

Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

De hoofdverdachte voert samen met zijn zoon bedrijven bedrijfsactiviteiten uit vanuit een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost. Zijn broers hebben diverse bedrijven waaronder een goedlopende tropische winkel aan het Krugerplein in Oost en een onder Surinamers populair reisbureau in De Pijp, schrijft de krant.

De mannen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo (Suriname) zijn op 12 april aangehouden tijdens een grote actie. Ze variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar.

Ze worden verdacht van ondergronds bankieren, het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins en het vormen van een bende die drugssyndicaten stelselmatig hielp misdaadwinsten weg te sluizen.

Ze zouden in het criminele milieu volgens justitie al lang een naam hebben in het wegsluizen van geld via ondergronds bankieren en transacties met cryptovaluta. De ouderen zouden de witwasorganisatie hebben geleid, hun zonen zouden het uitvoerende werk hebben gedaan, aldus Het Parool.

19 mei 2022 Crimesite

De Kwakel

De politie houdt de winkels van Basnoe al vele jaren lang in de gaten. Ze figureren soms in (drugs)onderzoeken als contacten van verdachten. In 2008 is één van de broers in België veroordeeld voor witwassen.

Volgens Het Parool ziet de recherche in het actuele onderzoek naar het bedrijf aan de Hoogoorddreef verbanden met het onderzoek naar een pand in De Kwakel waar eerder 11 miljoen euro contant geld, 3000 kilo cocaïne en zes vuurwapens zijn aangetroffen. Zo ontving één van de bezoekers van het pand aan de Hoogoorddreef een gevulde tas van iemand die het pand in De Kwakel in gebruik had, aldus een observatie van de politie. In de zaak van De Kwakel is in januari een man veroordeeld tot acht jaar cel

‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’

28 april 2022 NOS

De Amsterdamse financiële recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat meldt Het Parool. De mannen zouden twee weken geleden zijn opgepakt bij invallen op vijftien locaties.

‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’

De arrestaties volgden op ruim twee jaar onderzoek naar de ‘witwasfamilie’, schrijft de krant. De bendeleden zouden drugssyndicaten stelselmatig helpen om misdaadwinsten weg te sluizen. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro’s aan contant geld en bitcoins.

Observatieteams en camera’s registreerden volgens Het Parool hoe leden van de familie tassen vol cash vervoerden. Het wegsluizen van het geld zou bovendien blijken uit onderschept berichtenverkeer.

De familie had een hoofdkwartier in een pand in Amsterdam-Zuidoost en nevenvestigingen in bedrijven elders in de stad. Oudere familieleden gaven leiding, de jongere generatie deed het uitvoerende werk.

Politieactie met 225 mensen

De recherche besloot in actie te komen op 12 april en deed invallen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere. 225 opsporingsambtenaren van onder meer de politie, de douane en het leger deden mee. Er werd ruim 1,4 miljoen euro aan contanten in beslag genomen, net als luxegoederen, een onbekend bedrag aan bitcoins en een vuurwapen.

De tien arrestanten zijn tussen de 24 en 60 jaar en komen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. Zeven van hen zitten nog vast.

28 april 2022 Crimesite

In september 2020 is al ingegrepen na een tassen-overdracht en werd vijf miljoen euro cash aangetroffen en in beslaggenomen. Eén van de verdachten in die zaak is Digennaro  Bruynder(25), zoon van Delano Bruynder (55), een bekende naam in politieonderzoeken en het criminele milieu.

In een huis in De Kwakel werd in juni 2021 elf miljoen euro cash en 3.000 kilo cocaïne in beslaggenomen. In die zaak is Moekeesh “Mike” Sitaram veroordeeld tot acht jaar cel. Hij was de bewoner van het huis.

Acht jaar cel voor megacokevangst en miljoenen euro’s cash in De Kwakel

6 januari 2022 Crimesite

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag de 54-jarige Mukesh Sitaram alias Mike veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het verhandelen en bezit van ongeveer 4.100 kilo cocaïne en het witwassen van 12 miljoen euro. S. werd in juni 2021 opgepakt in zijn woning in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel. Daar vond de politie 3.000 kilo cocaïne, 11 miljoen euro cash en vijf vuurwapens met munitie.

Acht jaar cel voor megacokevangst en miljoenen euro’s cash in De Kwakel

De politie kwam de in Suriname geboren Moekeesch ‘Mike’ S. op het spoor in het strafrechtelijk onderzoek 13Adonora, naar aanleiding van TCI-informatie dat het perceel waar S. woonde vermoedelijk werd gebruikt voor de overdracht en opslag van geldbedragen en drugs.

2.742 blokken coke

Uit nader onderzoek met (camera)observaties bleek dat S. samen met een 29-jarige medeverdachte uit Hilversum vanuit de huurwoning aan de Hoofdweg in De Kwakel betrokken was bij het vervoeren, overdragen en ontvangen van tassen met geld en drugs. Na zijn arrestatie op 24 juni 2021 werden in de woning geldbedragen, vuurwapens, munitie en 2.742 blokken cocaïne aangetroffen. Ook werden luxe goederen gevonden, waaronder twee Rolexen, een boot, gouden plaatjes, sieraden, een (tafel)boek met bijgeleverde standaard van Mohammed Al ter waarde van 12.500 euro en dure flessen wijn en cognac.

iPod

In notities die op een iPod van Mike S. werden gevonden leidt de rechtbank af dat er gesproken wordt over bedragen en betalingen die betrekking hebben op de verkoop van cocaïne. In de vertaling van de chats is onder andere te lezen dat een vermoedelijke opdrachtgever op 24 mei 2021 aan S. vraagt: ‘Hoe is de prijs daar nu?’ en dat S. schrijft: ‘We verkopen zo tussen de 24 en 25/25,5’. Dit wijst volgens de rechtbank op de groothandelsprijs van een kilo cocaïne, te weten circa 25.000 euro.

Cocaïneleveranciers

De eis van het justitie tegen Mike S. was 10,5 jaar celstraf. De rechtbank komt tot acht jaar cel. Volgens de rechtbank waren de aangetroffen hoeveelheden cocaïne, geldbedragen en wapens “buitensporig”. ‘Uit het dossier kan worden afgeleid dat verdachte werkte voor meerdere opdrachtgevers en dat hij direct contact had met de leveranciers.’ S. zou rechtstreeks in contact hebben gestaan met cocaïneleveranciers uit Zuid-Amerika.

Mikey’s

Op 35-jarige leeftijd opende Mike S. het café Mikey’s aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vier jaar later, in 2006, verkocht hij de horecagelegenheid alweer. In de tussentijd had hij een stel Mexicanen leren kennen in zijn café. Nadat hij hen had bezocht in Mexico werd hij naar eigen zeggen verliefd op het land.

Jalisco

Hij runde enkele jaren een vastgoed- en bouwbedrijf in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. De deelstaat heeft haar naam gegeven aan een van de meest bloedige drugskartels van Mexico: het Jalisco-kartel, ook wel bekend onder de naam CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), dat ook gewelddadige confrontaties met de politie niet schuwt. Leider van dit kartel is de beruchte Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Ajax

Mike S. is sinds 2003 lid van de businessclub ABA van Ajax. In een interview in 2018 voor ABA Today vertelt hij over zijn passie voor Ajax en ook voor die van Elvis Presley. In een foto bij het interview wordt hij geportretteerd tussen allerlei afbeeldingen van The King

Mike S. is verdachte cokeboerderij

29 juni 2021 Crimesite

De in Suriname geboren Mukesh Sitaram alias Mike is de 54-jarige man die is aangehouden als verdachte in de zaak van de boerderij in De Kwakel. Dat melden verschillende media. In het pand werden donderdag jl 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro cash gevonden. Op het adres aan de Hoofdweg in De Kwakel, waar hij werd aangehouden, staat een financieel bedrijf van S. ingeschreven. Hij is sinds 2008 woonachtig in het dorp. Bekenden reageren stomverbaasd op de aanhouding van S.

Mike S. is verdachte cokeboerderij

Mikey’s

Op 35-jarige leeftijd opende Mukesh Sitaram alias Mike het café Mikey’s aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vier jaar later, in 2006, verkocht hij de horecagelegenheid alweer. In de tussentijd had hij een stel Mexicanen leren kennen in zijn café. Nadat hij hen had bezocht in Mexico werd hij naar eigen zeggen verliefd op het land.

Jalisco

In ieder geval tussen 201 en 2019 runde hij een vastgoed- en bouwbedrijf in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. De deelstaat heeft haar naam gegeven aan een van de meest bloedige drugskartels van Mexico: het Jalisco-kartel, ook wel bekend onder de naam CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), dat ook gewelddadige confrontaties met de politie niet schuwt. Leider van dit kartel is de beruchte Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Ajax

Mukesh Sitaram  is sinds 2003 lid van de businessclub ABA van Ajax. In een interview in 2018 voor ABA Today vertelt hij over zijn passie voor Ajax en ook voor die van Elvis Presley. In een foto bij het interview wordt hij geportretteerd tussen allerlei afbeeldingen van The King.