20 juni 2024 Telegraaf
De rechtbank in Colombia heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van Taoufiq Ramsis naar Amerika. De Marokkaans-Nederlandse ‘superwitwasser’ wist drie jaar uit handen van de politie te blijven, maar werd een half jaar geleden in het Zuid-Amerikaanse land opgepakt.
Dat hij mag worden uitgeleverd aan justitie in New York wordt gemeld door de Hoge Raad. Taoufiq R. werd december vorig jaar in Medellín gearresteerd. Hij wordt gezien als het ‘financiële brein’ van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugssmokkel en witwassen. De Hoge Raad gaf daarbij aan dat onze landgenoot ‘drugsgeld in cryptovaluta omzette’.
De 51-jarige Nederlander, door de FBI en Interpol een ’superwitwasser’ genoemd, zat verstopt in een luxe appartement in de chique wijk El Poblado van de Colombiaanse stad. Na een tip vielen agenten binnen en pakten ze de Nederlander op. R. werd al gekenschetst als ’een van de meest gezochte criminelen ter wereld’.
Drugsgeld
De Nederlander van Marokkaanse komaf verdiende miljoenen met cryptovaluta die hij zou hebben gebruikt om drugsgeld wit te wassen. De verdachte deed volgens de opsporingsinstanties zaken met lokale drugsbendes en had contacten in de hele wereld.
Drie jaar lang zouden meerdere buitenlandse opsporingsdiensten de handel en wandel van de Nederlander hebben gevolgd. R. deed zich voor als keurige en bonafide zakenman. Hij had zich in de tweede stad van Colombia gevestigd en bood ondernemingen interessante cryptodeals aan.
Miljoenentransacties
De FBI zat hem ook al geruime tijd op de hielen. Virtueel dan, want het waren vooral de miljoenentransacties van cryptomunten van en naar Europa, Amerika en Azië die leidden naar de gezochte Nederlander. Agenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst waren zo in staat zijn bewegingen in Colombia te volgen, zonder dat hij dat doorhad.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie wilde in december geen nadere details aan De Telegraaf verstrekken. „We weigeren commentaar te geven”, zei woordvoerster Nicole Navas Oxman gedecideerd. Datzelfde geldt voor de FBI: „Bedankt voor uw vraag. Wij geven geen commentaar.”
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.