20 december 2023 AD.nl
Een door de Verenigde Staten gezochte Nederlandse zakenman Taoufiq Ramsis is dinsdag in Colombia opgepakt wegens betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en witwaspraktijken. Het gaat om de 51-jarige Taoufiq Ramsis uit Almere. Justitie ziet hem als de leider van een criminele bende die jaarlijks vele miljoenen dollars witwast via cryptomunten. Taoufiq Ramsis wordt binnenkort uitgeleverd aan de staat New York.
De Colombiaanse krant El Colombiano omschrijft Taoufiq R. als het ‘financiële meesterbrein van een internationale organisatie’ en als ‘een van de meest gezochte criminelen ter wereld’. Het nieuws van zijn arrestatie werd bekendgemaakt op een persconferentie en domineert woensdag alle Colombiaanse dagbladen, die naast zijn volledige naam ook zijn foto hebben verspreid.
Schimmige praktijken
R. woonde sinds enkele jaren in Medellín, na Bogota de grootste stad van Colombia. Daar wierp hij zich op als zakenman en bood hij nietsvermoedende grote bedrijven zijn diensten aan. R. maakte zijn opwachting op verschillende grote evenementen en werd in de nabijheid van prominente figuren gezien, zoals de eigenaar van een groothandel in vlees- en zeevruchtenproducten. R. verwierf op die manier nationale bekendheid en kreeg daarbij ook het vertrouwen van grote bedrijven om zaken met hem te doen.
Achter de schermen hield R. zich echter bezig met schimmige praktijken. Hij zou in het geheim samenwerken met drugscriminelen over de hele wereld en zou zelfs aan het roer staan van een grootschalig crimineel netwerk. Deze bende voert volgens de FBI verschillende ‘illegale operaties in de Verenigde Staten, Europa en Australië en werkt rechtstreeks samen met onafhankelijke drugshandelsorganisaties in Colombia, om deze misdaad een verdere impuls te geven’.
Miljoenen dollars verdiend
R. was als bendeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op internationale transacties. Daarbij stond het witwassen via cryptomunten centraal. Hiermee zou hij miljoenen dollars hebben verdiend. Het geld zou zijn overgemaakt op verschillende rekeningen in de Verenigde Staten, Europa en Azië. R. maakte hierbij gebruik van verschillende bedrijven die als dekmantel fungeerden, schrijft de Colombiaanse krant El Tiempo.
In de afgelopen maanden reisde R. naar verschillende landen om zijn criminele netwerken te onderhouden. Ondanks het onderzoek van Interpol lukte het hem om deze landen binnen te komen. Het is nog onduidelijk hoe hij daarin is geslaagd. Hij zou meerdere keren zijn ontkomen bij verschillende operaties die tot doel hadden hem gevangen te nemen. Dinsdag slaagde de politie er wel in hem in de boeien te slaan, dankzij informatie van informanten en sporen die R. heeft achtergelaten na eerdere ontsnappingen.
De 51-jarige Taoufiq R. is ook in ons land geen onbekende. In 2019 moest hij zich nog verantwoorden voor de politierechter in Amsterdam. R. staat ook als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het Openbaar Ministerie kan woensdag geen informatie geven over het onderzoek in Colombia.
Cryptomunten in criminaliteit
De populairste en bekendste digitale munt is de bitcoin. Die werd in 2008 geïntroduceerd als een alternatief voor traditionele valuta’s. Sindsdien zijn verschillende digitale valuta’s uitgebracht. Transacties in cryptomunten gaan grotendeels anoniem. Daarom worden ze ook steeds meer gebruikt door criminelen om illegaal verkregen geld wit te wassen en zo de politie, de belastingdienst en veiligheidsdiensten een stap voor te blijven.
Cryptomunten duiken steeds vaker op in het witwascircuit. In september werd de Turkse cryptobaas Faruk Fatih tot 11.000 jaar cel (!) veroordeeld vanwege fraude met cryptomunten, leidinggeven aan een criminele organisatie en witwassen. Een jaar geleden werd Özer in Albanië opgepakt omdat hij cryptobeleggers zou hebben opgelicht voor zo’n 356 miljoen lira, omgerekend meer dan 12 miljoen euro.
Het Europees Parlement stemde in maart van dit jaar nog in met de eerste Europese regelgeving voor de cryptomarkt. De wetgeving is bedoeld om schimmige en criminele activiteiten met betalingen met cryptovaluta als bitcoins, zoals witwassen, te bedwingen.
In het Nieuws 