Inval in Nieuw-Schoonebeek in internationale witwaszaak

14 maart 2017 Dagblad van het Noorden

De politie is een grootschalige internationale actie gestart in een witwasonderzoek. Onder meer in Nieuw-Schoonebeek is een inval gedaan.„Het zwaartepunt van deze actie ligt in Zuidoost-Drenthe. Maar ook elders in Nederland, België, Duitsland en op Sint Maarten worden invallen gedaan”, meldt de politie.

Inval in Nieuw-Schoonebeek in internationale witwaszaak

Het onderzoek van de politie begon in april 2016 nadat financiële instellingen melding hadden gemaakt van verdachte transacties. Er waren veel contante geldstortingen via moneytransfers naar het Caribisch gebied, maar ook naar Hong Kong en Duitsland. In totaal waren er 200 mensen bij de actie betrokken.

In het Nieuws

Dagblad van het Noorden 24 september 2014

Oud-ijzerhandelaar suit Nieuw-Schoonebeek kocht in 2007 de toen net gesloten discotheek Bridge. Jordi Bakker is de zoon van André Bakker. In augustus 2012 werd het startschot gegeven van de verbouw van de huidige discotheek Update in Meppen. Niet alleen Bakker is investeerder, ook   doet mee, eveneens uit Nieuw-Schoonebeek

Osnabrücker Zeitung 2 oktober 2014

Heute Abend eröffnet die Diskothek Update in Meppen

Meppen. Heute Abend eröffnet die Großraumdiskothek Update in Meppen. Mit vier Tanzbereichen und Platz für 3500 Besucher soll sie neue Standards setzen nach dem Motto „update your Nightlife.“ Der Stadtrat Meppen konnte einen ersten Blick in den Tanztempel werfen und mit dem Besitzer André Bakker sprechen.

Der hatte 2007 die insolvente Vorgängerdisko „Bridge“ gekauft und eine gewisse Zeit gebraucht, um sich für eine Folgenutzung zu entscheiden.

Betriebsleitern Carsten Kengel und Roald Smit.

Auteur: In het Nieuws

“In het Nieuws” plaatst, om niet, korte samenvattingen van nieuws en berichten van andere media over uiteenlopende onderwerpen -zonder enige verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan - zoals: politie, justitie, rechterlijke macht, corruptie, machtsmisbruik, misleiding, uitbuiting, mensenhandel, orgaanhandel, witwassen, fraude, kartelvorming, terrorisme, internetcriminaliteit, spionage, privacy schending, klokkenluiders, medische ontwikkelingen en waarschuwingen, economie, financiële instellingen, technologie, milieu, woningcorporaties, woningmarkt, rommelhypotheken, derivaten, thuiszorg en gezondheidszorg.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.